业绩总结 - 公司对截至2024年12月31日合并报表范围内资产计提减值准备35,622.06万元[5] - 公司2024年度归母净利润为1,006,602,737.08元[7] - 母公司2024年度净利润为492,787,341.67元[7] - 母公司年初未分配利润为2,400,071,368.15元[7] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为1,702,290,170.31元[7] 未来展望 - 公司预计2025年度为合并报表范围内子公司申请综合授信及提供担保[13] 其他新策略 - 公司拟不对2024年度利润进行分配，也不以资本公积金转增股本[8] - 同意继续聘请德勤华永会计师事务所为公司2025年度财务报表和内控审计机构[9] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决通过[10] - 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》表决通过[12] - 《关于公司及控股子公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》表决通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议[13] - 《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》表决通过[14] - 《关于提请召开公司股东大会的议案》表决通过，董事会提请召开公司2024年年度股东大会，会议通知择日另行披露[14] 会议情况 - 本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名[2] - 董事会听取公司2024年度独立董事述职报告[15] - 董事会听取公司董事会审核委员会2024年度履职情况报告[15]