会议与议案表决 - 上海君实生物医药科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年3月27日召开，14名董事全部出席[2] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决同意票14票，部分需提交股东大会审议[3][5][8][9][11] - 审议通过多位执行董事2024年度薪酬，关联董事回避表决，13票同意[13] - 审议通过财务总监等人员2024年度薪酬，14票同意[16] - 《关于公司董事2025年度薪酬计划的议案》全体董事回避表决，提交股东大会审议[17] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》表决9票同意，关联董事回避表决[18] - 《关于增发公司A股和/或H股或类似权利的议案》等多项议案表决14票同意[32][33][34][35][36][39][40] - 《关于<董事会2024年度对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告>的议案》表决9票同意[37] 利润分配与审计 - 公司2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本[9] - 拟聘请容诚会计师事务所和德勤•关黄陈方会计师行分别作为2025年度境内外审计机构，需提交股东大会审议[20] 融资与发行 - 授权境内外债务融资工具发行规模合计不超人民币25亿元或等值外币[22] - 债务融资工具期限最长不超10年，无固定期限境内债务融资工具不受此限[23] - 发行债务融资工具授权自2024年年度股东大会批准起最长12个月[26] - 增发A股和/或H股股份一般性授权，拟发行不超已发行股份总数20%[28] - 董事会批准配发A股和/或H股股份数量分别不超该类已发行股份总数20%[29] - 债务融资工具种类包括短期融资券等多种类型[22] - 发行主体可为公司或境内外全资子公司或特殊目的公司[23] - 募集资金预计用于日常经营、偿还贷款等[23] - 发行债务融资工具计划在银行间债券市场等上市[24] - 增发A股和/或H股或类似权利授权期限自2024年年度股东大会批准起，未完成发行可继续实施[31] 其他 - 董事会同意召开2024年年度股东大会，通知另行公告[40]