君实生物募投项目调整 - 公司调整2022年定增募投项目"创新药研发项目"，增加对6个、减少对14个子项目的资金投入 [1] - 变动金额最多的子项目是PD-1/VEGF双抗JS207，拟投入7.67亿元募集资金 [1] - 公司成为康方生物掀起的PD-(L)1/VEGF交易潮中加码跟进的一员 [1] PD-(L)1/VEGF双抗行业动态 - 康方生物PD-1/VEGF双抗AK112在III期头对头研究中战胜默沙东的PD-1帕博利珠单抗，显示该双抗可能成为下一代肿瘤免疫基石性药物 [4] - 围绕该靶点的交易包括宜明昂科与Instil Bio合作、BioNTech收购普米斯生物、默沙东引进礼新医药LM-299、三生制药将SSGJ-707授权给辉瑞等 [4] - 交易金额从Summit的5亿美元首付款+最高50亿美元总额，到辉瑞给三生制药的12亿美元首付款+最高超60亿美元总额不等 [5] 君实生物其他研发管线 - 公司拟对Claudin18.2 ADC JS107投入3.78亿元，对CD20/CD3双抗JS203投入1.1亿元，两者均处于临床I/II期 [6] - 增加投入的还有抗肿瘤药JS125(1.6亿元)、JS015(3000万元)和小核酸疗法JT002(1.6亿元) [7] - 削减投入的包括PD-1抑制剂特瑞普利单抗、BTLA单抗JS004、CTLA4单抗JS007等14个子项目 [7] 管线调整原因 - 部分管线目标市场竞争过于激烈，如特瑞普利单抗在头颈鳞癌、JS110在子宫内膜癌 [8] - 部分管线联用策略调整，如JS007从与PD-1联用转向与PD-1/VEGF联用 [8] - 部分管线不确定性较高或目标治疗人群较小，如JS112、JS111和JS113 [8] 公司经营状况 - 2024年公司营收19.48亿元，同比增长29.67%，归母净利润亏损12.81亿元，同比减少44%，研发费用降低34.18% [9] - 商业化产品数量少于同行，仅有特瑞普利单抗、阿达木单抗类似药、新冠药vv116和PCSK9单抗昂戈瑞西单抗 [9] - 2024年1月邹建军接任总经理兼CEO，原CEO李宁转任子公司拓普艾莱董事长负责海外业务 [9]

募投项目调整 - 公司调整2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目中的"创新药研发项目"部分临床试验子项目及金额 募集资金投资总金额保持不变 [1] - 新增JS207 JS107 JS125 JT002 JS203 JS015境内外研发子项目 所需资金来源于调减JS001 JS004 JS007 JS014 JS110-JS113 JS013 JS018 JS120-JS123等14个子项目的募集资金投入 [2] - 调整基于公司发展战略和产品研发进展 旨在提高募集资金利用效率 优化资源配置 支持产品研发 符合长期发展规划 [3] 募集资金情况 - 2022年向特定对象发行7000万股A股 发行价53 95元/股 募集资金总额37 765亿元 扣除发行费用后净额37 448亿元 实际到账37 593亿元 [4] - 2020年科创板上市发行8713万股 发行价55 50元/股 募集资金总额48 36亿元 净额44 97亿元 超募17 97亿元 [5][6] - 两次募集资金合计86 13亿元 [7] 财务表现 - 2016-2024年归母净利润持续亏损 分别为-1 35亿 -3 17亿 -7 23亿 -7 47亿 -16 69亿 -7 21亿 -23 88亿 -22 83亿 -12 81亿元 [7] - 2025年一季度营收5 01亿元 同比增长31 46% 归母净利润-2 35亿元 同比减亏 经营活动现金流净额-2433万元 同比改善 [7][8] 股价表现 - 上市首日股价最高达220 40元 此后震荡下滑 目前处于破发状态 [6]

募投项目调整 - 公司募集资金投资项目总计39 69亿元 其中创新药研发项目拟投入36 71亿元 上海君实生物科技总部及研发基地项目拟投入2 98亿元 [3] - 公司拟调整创新药研发项目中的部分临床研发子项目 变更前后募投项目总金额保持不变 旨在提高资金使用效率及效益 优化资源配置 [3] - 新增JS207 JS107 JS125 JT002等子项目的募集资金投入 调减JS001 JS004 JS007等子项目的募集资金投入 [3] 资金投入情况 - 创新药研发项目已投入募集资金7 31亿元 上海君实生物科技总部及研发基地项目已投入2 23亿元 合计已投入9 55亿元 [4] 重点研发项目JS207 - JS207为公司自主研发的重组人源化抗PD-1和VEGF双特异性抗体 主要用于晚期恶性肿瘤治疗 [6] - 该靶点产品临床研究数据积极 在肺癌 肝癌 乳腺癌 胃肠道肿瘤等多个实体瘤中显示临床获益 有望成为下一代肿瘤免疫疗法重磅产品 [6] - JS207目前处于II期临床研究阶段 公司拟开展其在多种晚期实体瘤中的关键临床试验 在全球同类靶点药品中研发进度靠前 [6] 调整目的与影响 - 本次调整基于公司发展战略和产品研发进展 旨在提高募集资金利用效率 优化资源配置 [6] - 调整有利于为公司产品研发提供资金支持 增强商业化造血能力 促进长远发展 [3][6]

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 募投项目子项目变更及金额调整的具体内容：上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据募投项目进展，为提高募集资金使用效率，拟对公司2022年度向特定对象发行A股股票募集 资金投资项目之"创新药研发项目"中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，"创新药 研发项目"的募集资金投资总金额保持不变。 ● 本事项尚需提交公司股东大会审议。 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于部分募投项目子项目变更及 金额调整的公告 单位：人民币万元 ■ 公司于2025年5月29日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部 分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意对公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投 资项目之"创新药研发项目"中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总 金额保持不变。本事项不构成关联交易。保荐机构国 ...

其中，JS207为君实生物自主研发的重组人源化抗PD-1和VEGF双特异性抗体，主要用于晚期恶性肿瘤 的治疗。君实生物公告称，当前，有多家生物医药企业围绕该靶点进行产品开发，已公布的临床研究数 据积极，在治疗肺癌、肝癌、乳腺癌、胃肠道肿瘤等多个实体瘤中的临床获益逐步得到验证，有望成为 下一代肿瘤免疫疗法中的潜在重磅产品。目前，JS207处于II期临床研究阶段。不久前，三生制药全资 附属公司沈阳三生制药有限责任公司、三生国健药业(上海)股份有限公司曾就PD-1/VEGF双特异性抗体 与辉瑞达成重磅许可协议。 本报讯(记者孙文青)5月29日晚间，上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称"公司")公告称，公司 拟对公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目之"创新药研发项目"中的部分临床试验子 项目及其募集资金投资金额进行调整，"创新药研发项目"的募集资金投资总金额保持不变。 公告显示，君实生物新增"JS207境内外研发""JS107境内外研发""JS125境内外研发"等多项子项目的募集 资金投入，同时调减了多款药物境内外研发资金投入。 君实生物在公告中表示，公司此次部分募投项目子项目变更及金额调整， ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 上海君实生物医药科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在上海君实生物医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）依法行使股东权利，确保 2024 年年度股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" $$\langle\langle\lambda\overline{{{\Xi}}}|\langle\vec{\lambda}\rangle\;\;"\rangle\;\;\;\;\;\;$$ 《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"） 《上市公司股东会规则》以及《上海君实生物医药科技股 份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、 《上海君实生物医药科技股份有限 公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》"）等有关规定，特制 定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-030 上海君实生物医药科技股份有限公司 审议通过《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》 公司监事会认为：公司部分募投项目子项目变更及金额调整，有利于提高募 集资金使用效率，加快研发项目推进。议案内容及审议程序符合《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关法规和公司制度的要求，不存在损害公司股东利益尤其是中小 股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议通知于2025年5月24日以邮件方式发出。会议于2025年5月29日以现场及 通讯表决的方式召开。 本次会议由监事会主席匡洪燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。 会议的召集和召开程序符 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海君实生物医药科技股份有限公司 部分募投项目子项目变更及金额调整的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通"或"保荐人")作为上 海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称"君实生物"、"公司"或"发行 人")2022年度向特定对象发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对君实 生物部分募投项目子项目变更及金额调整的事项进行了核查,核查情况如下; 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2616 号),公司 获准向特定对象发行人民币普通股 7,000.00 万股,每股发行价格为人民币 53.95 元,募集资金总额为人民币 3,776,500,000.00元;扣除各项发行费用合计人民币 31,697,205.06元(不含增值税)后,实际 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-029 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 募投项目子项目变更及金额调整的具体内容：上海君实生物医药科技股 份有限公司（以下简称"公司"）根据募投项目进展，为提高募集资金使用效率， 拟对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之"创新药研发 项目"中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，"创新药研发 项目"的募集资金投资总金额保持不变。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 5 月 29 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意 对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之"创新药研发项 目"中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总 金额保持不变。本事项不 ...