业绩总结 - 2024年末公司资产总额196,103.95万元，归属上市公司股东所有者权益130,393.45万元[6] - 2024年度公司实现营业收入129,502.09万元，利润总额4,937.28万元，归属上市公司股东净利润6,748.36万元[6] 薪酬情况 - 非独立董事顾永德2024年度薪酬总额201.13万元，2025年度预计税前报酬36万元[9] - 非独立董事楚长征2024年度薪酬总额60.24万元，2025年度预计税前报酬100万元[9] - 2024年度每位独立董事津贴12万元/年，合计48万元，2025年保持不变[10] - 2024年度监事合计薪酬总额47.64万元，2025年度预计税前报酬46万元[10] - 2024年度公司高级管理人员合计薪酬总额499.04万元，2025年度预计税前报酬618万元[11] 议案表决 - 本次董事会应参加表决董事9名，实际参加9名[2] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[3] - 《关于非独立董事张欣女士2025年度薪酬方案的议案》等部分议案关联董事回避后表决赞成票6票，反对票0票，弃权票0票[7] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易等多项议案获董事会通过，部分尚需提交股东大会审议[13][14]