内部控制评价 - 对公司2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[9] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[7] 组织架构 - 董事会由七名成员组成，其中独立董事三名[11] - 监事会由三名成员组成，含两名职工监事和一名股东监事[11] 制度建设 - 建立内部控制制度遵循七项原则[5][6] - 内部控制制度目标包括五项[4] - 构建并优化组织机构[13] 业务制度 - 制定新产品研发、采购等多项制度[14][15] - 按制度管理对外投资等业务[15] - 制定货币资金、固定资产和存货管理制度[16][17] - 实行全面预算管理制度[17] 风险控制 - 建立风险控制体系，各部门分工负责[19] - 确定内部控制缺陷认定标准[21] 评价结论 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[24][25] - 董事会未发现内部控制设计或执行重大缺陷[26] - 公司已建立健全有效内部控制制度[26] 未来展望 - 未来完善内部控制制度，增强执行力[26] 报告发布 - 报告由董事长尧子于2025年3月27日发布[27]