本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经成都唐源电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第三十次会议审议通过， 公司董事会决定于 2025 年 4 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现 就本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2025-020 成都唐源电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三十次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 202 ...