业绩总结 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-1600至-3200万元，扣非后为-1450至-2900万元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2400万元，2025年未考虑和考虑发行时均为3655万元[7] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-2175万元，2025年未考虑和考虑发行时均为3846.25万元[7] 财务数据 - 本次发行募集资金总额为14350万元[4] - 本次发行股票数量为7915057股[4] - 发行前总股本为200395122股[5] - 2024年末总股本为20039.51万股，考虑发行后2025年末为20831.02万股[6] 亏损原因 - 2024年度亏损主要因部分资产科目减值6700万元、新增固定资产折旧约1000万元、诉讼赔偿400至480万元[4] 未来展望 - 假设2025年度净利润与计算结果持平、增长15%、减少15%[4] - 情形（1）2025年归属于上市公司股东的净利润为4300万元，扣非后为4525万元[6] - 情形（2）2025年归属于上市公司股东的净利润较假设计算结果增长15%为4945万元，扣非后增长15%为5203.75万元[6] - 情形（1）基本每股收益为0.20元/股，情形（2）为0.23元/股[6] - 2024年扣非后基本每股收益和稀释每股收益均为-0.11元/股，2025年未考虑发行时为0.26元/股，考虑发行时为0.24元/股[7] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润及扣非后净利润较假设计算结果减少15%[7] 募投项目 - 本次发行募集资金拟全部用于江西广臻年产5万吨电子感光材料及配套材料项目[11][12] - 项目完全达产后可实现年产2000吨光刻胶及5000吨配套材料、1.2万吨自制树脂、1.6万吨PCB光刻胶及1.5万吨专用涂料的生产能力[15] 研发与技术 - 公司建立产品研发三级梯队战略，确保现有技术水平满足未来3到5年发展需要[18] - 公司拥有多种油墨、涂料等产品的核心配方[18] - 公司牵头制订6项行业重要标准[21] - 公司液态感光固化阻焊油墨分辨率达50微米以内[24] 荣誉与合作 - 江苏宏泰在“2023中国涂料工业专业细分市场竞争力排行榜”获“3C涂料类”第四名[25] - “深层加色高性能紫外光固化涂料体系的关键技术及应用”获“全国商业科技进步奖二等奖”[25] - 公司与江西科技师范大学、江南大学开展合作[20][21] - 公司主打产品阻焊油墨系列获美国UL安全认证[21] - 江苏宏泰打破外资企业对高性能专用涂料的垄断[21] 市场与客户 - 公司显示光刻胶、光伏绝缘胶等产品实现批量销售并成主要供应商[22] - 江阴广庆金属包装涂料产品应用于中粮等知名产品包装[21][27] - 公司在PCB光刻胶领域积累了兴森快捷等一批稳定客户，多数客户供货超5年[28] - 公司在手机制造领域与HUAWEI等终端品牌及深圳比亚迪等一级代工厂建立合作，在汽车制造领域获比亚迪等知名品牌信赖[30] 项目进展 - 截至公告披露日，江西广臻“9000t/a外层油墨”已进入试生产阶段，正进行一、二号甲类车间试生产准备[35] 新策略 - 公司拟加快募投项目投资进度，降低发行对股东即期回报摊薄风险[37] - 公司将加强募集资金管理，存放于专项账户，合理使用并控制成本[38] - 公司将严格执行分红政策，规范募集资金使用，提高使用效率[39] - 公司将优化投资回报机制，强化投资者回报机制[40] - 公司将严格执行《公司章程》现金分红政策，完善利润分配制度及现金分红政策[41] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益，不输送利益、约束职务消费等[42] - 若实施股权激励，董事、高级管理人员承诺促使行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[43] - 自承诺出具日至发行完毕，若有新监管规定，董事、高级管理人员将按最新规定作出承诺[43] - 公司控股股东、实际控制人李有明承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[43] - 自承诺出具日至发行实施完毕前，若有新规定，李有明将按最新规定出具补充承诺[44] - 李有明承诺切实履行填补回报措施及相关承诺，否则承担法律责任[45]