业绩总结 - 审计公司和董事会认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][13] - 于2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[17] - 财务报告内控营收错报≥5%、总资产错报≥2%为重大缺陷[23] - 非财务报告内控影响资产总额直接损失金额≥2%为重大缺陷[24] - 公司出资额为1195万元[30] 未来展望 - 2025年增加内部控制穿行测试频率[28] - 2025年启动内部控制制度修订完善工作[28] 其他新策略 - 2024年深化内部控制体系建设，更换审计部负责人[27] - 2024年修订完善公司层面内部控制制度并公告[27] - 2024年外聘咨询公司梳理内控流程，完善内控手册[27]