京能置业股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 京能置业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 独立董事专门会议于 2025 年 3 月 20 日召开，符合本公司《独立 董事管理办法》《独立董事专门会议工作细则》的规定。经与会 独立董事认真审议，通过了以下议案： 一、通过了《京能置业股份有限公司关于终止 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 因资本市场环境变化，结合公司实际情况，公司决定终止本 次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，不会对公司正常生 产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形，同意公司终止本次向特定对象发行股票事 项并撤回申请文件。 同意《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并 撤回申请文件的议案》提交公司董事会审议。 二、通过了《京能置业股份有限公司关于 2025 年度日常关 联交易金额预计的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司预计的 2025 年度日常关联交易类别均是公司及控股子 公司因正常的主营业务经营需要而可 ...