会议信息 - 第二届董事会第十二次会议于2025年3月17日发通知和材料，3月27日现场召开，9位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][6][8][9][11][14][16][18][24] 议案审议 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等议案需提交股东大会审议[4][13][15][17][20][29] - 《关于<2024年度独立董事述职报告>》将在2024年年度股东大会听取[7] - 《关于<2024年度内部控制评价报告>》等议案已由审计委员会审议通过[9][12][14][24][25] 其他事项 - 独立董事津贴14万元/年，按月发放[23] - 保荐机构对《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》无异议并出具核查意见[25] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理》等议案经董事会审议通过[26][28][30] - 公司为控股子公司提供担保满足企业发展正常经营需要[27] - 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》经董事会审议通过[30] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[32] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[33] - 《舆情管理制度》内容详见上海证券交易所网站[32] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》内容详见上海证券交易所网站[33]