会议审议 - 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[4] - 审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[14] - 审议《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》[19] - 审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》[5][6] - 审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[7] - 审议通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》，报告需在2024年年度股东大会陈述[8] - 审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[11] - 审议通过公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案议案[22] - 审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案[24][25] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 1658.59万元，不进行利润分配[12] - 母公司报表中期末未分配利润为2153.52万元[12] 薪酬情况 - 2024年董事长惠增玉税前报酬80.39万元，董事赵宏宇64.83万元等[19] - 2025年度非独立董事依制度领报酬，不再领董事津贴，独立董事津贴为10万元/年（含税）[20] - 2024年副总经理臧方运税前报酬45.76万元[22] - 2024年副总经理张庆玉税前报酬26.83万元[22] - 2024年副总经理李玉军税前报酬12.89万元[22] - 2024年副总经理惠民税前报酬12.39万元[22] - 2024年副总经理、董事会秘书刘海伟税前报酬8.16万元[22] - 2024年财务总监董雪税前报酬7.30万元[22] - 2025年度高级管理人员薪酬方案获第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议通过[23]