证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-007 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第2次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 3 月 27 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 2 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已 于 2025 年 3 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议。会议由 公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 总裁工作报告》。 （二）审 ...