会议召开情况 - 报告期内公司召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[4][28][54] - 报告期内公司召开10次董事会，独立董事应出席10次，实际出席10次[7][31][56] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议，第五届1次，第六届2次[9][60] - 报告期内审计委员会召开10次会议，第五届1次，第六届8次，第七届1次[10][33] - 报告期内提名委员会召开4次会议，第五届1次，第六届2次，第七届1次[35][58] - 报告期内公司召开3次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[11][37][61] - 第五届董事会战略委员会报告期内召开1次会议，审议多项事项[34][59] 重要会议时间及审议事项 - 2024年4月18日召开2023年年度股东大会，审议多项议案[5][29][54] - 2024年10月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过续聘会计师事务所等议案[6][30][55] - 2024年11月21日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过子公司为其子公司提供担保的议案[6][30][55] - 2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过提前换届选举等议案[6][30][55] - 2024年3月27日，第五届董事会第20次会议审议通过2024年度日常关联交易预计事项[18][43][66] - 2024年9月2日，第六届董事会第4次会议审议通过新增日常关联交易预计事项[18][43][66] - 2024年10月9日，第六届董事会第5次会议审议通过续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构事项[20][46][68] 报告披露与审查 - 报告期内公司按时编制并披露《2023年度内部控制自我评价报告》等多份报告[19][44] - 2024年独立董事审查公司《2023年年度报告》等多份报告，内容均合规[67] 独立董事工作情况 - 2024年独立董事现场工作17个工作日[38][62] - 报告期内独立董事参与公司2023年年度业绩说明会与中小股东沟通[63] - 2024年独立董事与公司内部审计机构、年审会计师事务所日常沟通[63] 未来展望 - 2025年独立董事将更好履行职责，继续学习法规为董事会决策提供参考[48][71] 关联交易情况 - 报告期内公司未发生其他应披露关联交易，已披露关联交易合规[66]