利润分配与审计费用 - 2024年度利润分配预案为每10股派现9.65元（含税），共分配89.97亿元，占归母净利润48%[12] - 2024年度和信事务所审计费878万元，含年报655万元、内控223万元[15] - 拟续聘和信为2025年度审计机构，费用878万元[15] - 2024和2025年度国际会计准则审计费均为389万元[19] 公司资本与股权 - 海尔财务公司拟以30亿未分配利润转增资本，注册资本从70亿增至100亿[23] - 增资后控股子公司持海尔财务公司42%股权，对应12.6亿元；关联方持58%，对应17.4亿元[23] 关联交易 - 2026 - 2028年产品及物料采购关联交易金额预计为153.9亿、166.2亿、179.5亿元[26] - 2026 - 2028年服务采购关联交易金额预计为8.0亿、8.7亿、9.3亿元[27] - 2026 - 2028年产品及物料销售关联交易金额预计为27.4亿、29.5亿、31.9亿元[28] - 2026 - 2028年服务提供关联交易金额预计为3.4亿、3.7亿、4.0亿元[28] 业务授权与融资 - 授权境内外债务融资工具发行规模不超100亿或等值外币，期限最长10年，有效期24个月[38][42] - 授权增发不超已发行A股、H股、D股股份数量10%的股份，价格折让不超10%，有效期至2025年年度股东大会结束[43][45][48] 股份回购 - 拟用10 - 20亿自有资金回购部分A股用于员工持股计划[51] - 提请授权回购不超已发行H股总数10%、D股总数30%的股份，有效期至2025年年度股东大会结束[53][55] 项目投资 - 拟投资新建年产300万台洗衣机项目[60] 制度相关 - 拟修改《投资管理制度》，提交2024年年度股东大会审议[61] - 制定《市值管理制度》[63] - 制定《2025年度高级管理人员薪酬与考核方案》，实施用户付薪人单酬体系[65] - 修订《海尔智家股份有限公司投资管理制度》，明确投资范围等[68] 会议相关 - 第十一届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开，9位董事全到[1] - 拟于2025年5月28日14:00召开2024年年度股东大会等[63]