上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 报告人:徐文韬 根据董事会审计委员会 2024 年的工作情况,编制了《审计委员会 2024 年度 履职报告》,全文内容如下: 2024 年，作为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 (以下简称"公司"或"丽 人丽妆"）董事会审计委员会委员，我们严格根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会")《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》 及内部制度《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，恪尽职守， 勤勉尽职，认真履行了相关职责。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会,由三名董事会成员组成,分别是独立董事徐文 辑先生 (独立董事谢乐先生)(经第三届董事会第十二次会议及 2024 年第一次临 时股东大会审议通过，谢乐先生不再担任公司独立董事、审计委员会召集人，公 司补选徐文韬先生为独立董事,并选聘其为审计委员会召集人)、董事李鹏先生、 独立董事张雯瑛女士,其中召集人为会计专业人士徐文韬先生。 二、审计 ...