换届信息 - 公司第二届董事会、监事会任期将于2025年4月21日届满[1] - 第三届董事会由9名董事组成，6名非独立董事、3名独立董事，设董事长1人[3] - 第三届监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于三分之一[4] - 本次换届选举事项将提交公司2024年年度股东大会审议[6] - 第三届董事会、监事会任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年[3][4] 股权结构 - 张天任通过天能动力间接持有天能股份31.17%的股份[7] - 张敖根通过天能动力间接持有天能股份1.03%股份[7] - 周建中通过天能动力间接持有天能股份0.18%股份[8] - 李明钧间接持有股份0.05%[9] - 胡敏翔间接持有股份0.02%[10] - 王保平通过长兴鸿昊间接持有公司0.01%股份[15] - 江为民通过长兴鸿昊间接持有公司0.01%股份[16] 人员情况 - 陈敏为浙江大学电气工程教授，未持有公司股份[12] - 娄祝坤为上海大学会计学副教授，任两家公司独立董事，未持有公司股份[12] - 董月英为北京大成（上海）律师事务所合伙人，任民生人寿独立董事，未持有公司股份[14] - 王保平现任公司监察审计中心总经理，2018年7月加入公司，2021年9月至今任该职[15] - 江为民现任公司法务部总监，2004年10月加入公司，2020年7月至今任该职[16] - 陈敏、娄祝坤、董月英、王保平、江为民均不存在《公司法》规定情形及违规违法情况[12][13][14][15][16] - 陈敏、娄祝坤、董月英、王保平、江为民与公司控股股东等不存在关联关系[12][13][14][15][16] - 娄祝坤、董月英已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书[13][14]