公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 报告期内召开14次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年9月第三届董事会任期届满，10月9日选举产生第四届董事会董事[11] 独立董事履职 - 独立董事张建功出席会议表现良好[5][6][7] - 2024年独立董事忠实勤勉履职，2025年将继续履行义务[14] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[9] 审计与资金 - 2024年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[10] - 2024年募集资金使用事项审批程序合规[11] 业绩与分红 - 2023年度实际经营业绩与预告、快报无重大差异[12] - 2023年度利润分配预案通过，每10股派发现金红利0.51元（含税）[12][13] 合规情况 - 预计2024年度日常关联交易合理必要、定价公允[9] - 报告期内公司及股东遵守承诺，信息披露合规[13]