证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-007 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件方式通知公司全体董事。本次会议由董事长孙黎先生 主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书、部分监事及其他 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉地履行职责，认真履行股东大会赋予的 职责，不断提高科学决策水平，积极推动公司规范运作，切实维护 ...