分红转增 - 拟以总股本414,523,800股为基数，每10股派现金3.20元，派发现金股利132,647,616.00元，现金分红占当年母公司净利润65.76%，每10股转增4股，转增165,809,520股[9] 资金管理 - 拟使用不超过45亿元闲置自有资金和不超过3.9亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] 预算计划 - 2025年公司计划新增资本性支出预计金额为20375万元[18] - 2025年公司预计年度采购金额为23196万元[19] - 2025年度公司对外捐赠不超过60万元[21] - 2025年度公司与江苏交通控股有限公司及子公司关联交易总额不超过65635万元，其中关联销售63412万元，关联采购2223万元[22] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权，部分议案需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9][10][12][13] - 《关于公司对江苏交通控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[15] - 《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》获董事会审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[16] - 《2025年度工资总额计划》获董事会审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[17] - 《关于公司2025年度资本性支出预算的议案》获董事会审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[18] - 《关于公司2025年度大额采购计划的议案》获董事会审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[19] - 《关于公司2025年度对外捐赠计划的议案》获董事会审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[21] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》获董事会审议通过，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[22] 其他情况 - 第二届董事会第十五次会议于2025年3月26日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 2025年度财务预算受多种因素影响，存在较大不确定性，不构成对投资者实质性承诺[8] - 公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规行为[10] - 公司已建立较完善内控体系并有效执行，报告期内无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 交控财务有合法经营资质，内控制度完整合理，风险可控[15] - 公司独立董事递交《2024年度独立董事述职报告》，将在股东大会述职[5]