厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本 着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地开展各项工作，切实履行审计监督职 责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事刘圻先生、蒋晓蕙女士及董事李 佳鸿先生三名成员组成，并由具有会计专业背景的刘圻先生担任召集人。 2024 年 9 月 10 日，公司完成了董事会换届选举工作，并于同日召开第九届 董事会第一次会议，选举产生公司第九届董事会审计委员会委员。第九届董事 会审计委员会仍由独立董事刘圻先生、蒋晓蕙女士及董事李佳鸿先生三名成员 组成，且由具有会计专业背景的刘圻先生担任召集人，三名委员均不在公司担 任高级管理人员，其任职均符合相关法律法规及公司内部管理制度的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议的召集、召开及 ...