公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额比例均为100%[4] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[5] - 监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表[6] 治理与制度 - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构[5] - 制定人力资源管理制度规范管理[10] - 建立风险评估机制识别应对内外部风险[13] - 建立涵盖各方面的制度并细化工作步骤和控制点[14] - 制定《招标与采购管理办法》等控制采购付款活动[15] - 制定《合同管理办法》等控制销售收款活动[16] - 制定《固定资产管理办法》等控制资产运行管理[18] - 制定研发管理办法保障研发及资金使用[19] - 制定资金管理办法管控资金业务[20][21] - 制定关联交易决策制度规范关联交易[22] - 建立信息与沟通制度确保信息有效沟通[23] 内控评价 - 对截至2024年12月31日内部控制有效性进行评价[26] - 明确财务报告内控缺陷定量标准[26] - 明确非财务报告内控缺陷定量标准[31] - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[37] 监督活动 - 依据相关要求开展日常和专项监督活动[24]