会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均实际出席[5] - 2024年召开战略决策等各类委员会会议，独立董事均实际出席[6][7] 决策相关 - 独立董事认为2023年关联交易正常，未产生不利影响[8] - 独立董事认为续签《金融服务协议》风险小[9] - 独立董事认为淮南矿业集团财务有限公司行政处罚未产生重大影响[10] - 独立董事同意发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案[11] - 独立董事认为2023年年报及2024年各季报编制符合规定[12] - 独立董事认为2024年度内部控制合法有效[13][14] - 独立董事同意聘任容诚会计师事务所为审计机构[15] - 同意新庄孜电厂资产处置损失核销事项[17] - 同意提名杨运泽为非独立董事候选人[18] - 认为2024年度董事、高级管理人员薪酬方案合理[19] - 认为2023年度部分董事及高级管理人员年薪兑现议案合理[20] - 同意出售2021年5月剩余回购股份[21] - 认为2024年度投资计划可满足生产经营及管理需要[22] - 认为2024 - 2026年股东回报规划符合规定[23] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[24] 沟通情况 - 2024年与年审会计师就年报审计工作进行两次沟通[27] - 2024年通过参加股东大会与中小股东沟通交流[28]