宁波均胜电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《宁波均胜电子股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，切实 发挥监督指导作用。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事鲁桂华先生、独立董 事余方先生、董事长王剑峰先生组成，其中审计委员会主任由会计专业人士鲁桂 华先生担任。董事会审计委员会各成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识，人员组成符合《公司章程》及《均胜电子董事会审计委员会工作细则》等 相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年期间，公司董事会审计委员会合计召开 6 次会议，全体委员均出席 了全部会议，具体召开情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第十一届董事会审计 | | ...