业绩总结 - 2024年公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比85%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比93%[9] 未来展望 - 2025年按监管要求深化内控建设、提升水平[20] - 2025年以内控工作提升内部管理精细度[20] - 2025年探索内控、内审数字化与智能化[20] 其他新策略 - 2024年完善制度与内控流程设计、规范执行[20] - 2024年形成成熟全面风险管理体系[20] - 2024年建立健全治理结构和内控体系[20] 数据标准 - 财务报告内控潜在错报重大缺陷标准>0.5%营收[17] - 财务报告内控潜在错报重要缺陷标准0.1%-0.5%营收[17] - 财务报告内控潜在错报一般缺陷标准<0.1%营收[17] - 非财务报告内控直接损失重大缺陷标准>0.5%营收[15] - 非财务报告内控直接损失重要缺陷标准0.1%-0.5%营收[15] - 非财务报告内控直接损失一般缺陷标准<0.1%营收[15] 内控情况 - 本年度发现的内控缺陷均为一般缺陷并已整改[18][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非财务重要缺陷[20] 人员信息 - 董事长（已获董事会授权）为王剑峰[21]