会议情况 - 2024年审计和风险管理委员会召开7次会议[4] - 2025年2月公司第七届董事会成立[9] 会议审议 - 2024年1月会议审议2024年度投资计划和财务计划等议案[4] - 2024年3月会议审议2023年度报告、利润分配预案等多项报告[4] - 2024年4月会议审议2024年第一季度报告[5] - 2024年8月会议审议启动2025 - 2026年度审计师选聘等议案[5] - 2024年10月会议审议2024年第三季度报告及关联交易事项[5] - 2024年12月会议听取公司巡视和内部审计整改情况报告[5] 检查调研 - 2024年开展3次检查调研并形成3份专题报告[7] 人员组成 - 第六届董事会审计和风险管理委员会由三名独立董事组成[2] - 独立董事高春雷、徐念沙、禾云、谭允芝组成第七届董事会审计和风险管理委员会[9] 团队建设 - 公司设立联合工作组加强对委员会决策支持[2] - 公司法律部负责人进入联合工作组加强委员会专业力量[9] 未来规划 - 委员会将按国资和证券监管规则围绕董事会重点工作制定计划[9] 监督职能 - 委员会强化监督职能承担董事会监督日常工作[9] - 委员会推动业务和财务监督职责整合[9] 监督机制 - 公司建立健全经营管理监督机制[9] - 公司强化各类监督有机贯通与协调[9] 审计成果 - 公司加强重大审计项目结论和整改工作推动审计成果运用[9] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[10]