会议情况 - 2024年召开7次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开14次董事会，独立董事均出席且投赞成票[5] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事全出席[6] - 2024年战略发展委员会召开1次会议，独立董事出席[7] - 2024年提名委员会召开2次会议，独立董事全出席[8] 议案审议 - 2024年4月12日独立董事会议审议通过日常关联交易预计议案[8] - 2024年1月26日审计委员会会议通过开展外汇套期保值业务议案[6] - 2024年4月12日审计委员会会议通过2023年年度报告等议案[6] - 2024年4月12日战略发展委员会会议通过2023年度总经理工作报告议案[7] - 2024年4月7日提名委员会会议通过聘任公司高级管理人员议案[8] 关联交易 - 2024年度预计关联交易不超97万元，截至年底累计66.94万元[12] 报告披露 - 公司编制披露《2023年年度报告》等多份报告[12] 人员变动 - 许银根辞去公司多职，任浙江润禾总经理[14] - 李勉辞去公司副总经理，任九江润禾总经理[14] - 郑卫红辞去监事会职务，补选为非独立董事[14][15] - 2024年4月9日聘任陈昱等为副总经理[15] - 2024年4月25日选举童志华为非职工代表监事[15] 激励计划 - 2024年调整2022年限制性股票激励计划业绩考核目标[15] - 2024年作废部分限制性股票并调整授予价格[16] 其他 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[13]