会议召开情况 - 2024年召开7次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开14次董事会，独立董事均通讯参加[5] - 2024年召开6次审计委员会会议，独立董事均出席[6] - 2024年召开1次战略发展委员会会议，独立董事出席[7] - 2024年召开2次提名委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[8] 议案审议情况 - 2024年4月12日独立董事专门会议审议通过日常关联交易预计议案[9] - 2024年1月26日审计委员会会议审议通过开展外汇套期保值业务议案[6] - 2024年4月12日战略发展委员会会议审议通过2023年度总经理工作报告议案[7] - 2024年4月7日提名委员会会议审议通过聘任公司高级管理人员议案[7] 关联交易情况 - 2024年度预计与关联人日常关联交易不超97万元，截至2024年12月31日累计交易66.94万元[13] 报告披露情况 - 公司编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 审计机构聘任 - 2024年4月18日和5月10日同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[14] 人员变动情况 - 许银根、李勉、郑卫红因个人或工作调整辞职[14] - 2024年4月9日董事会同意聘任陈昱等为副总经理[15] - 2024年4月25日和5月13日同意选举郑卫红为第三届董事会非独立董事[15] 激励计划调整 - 2024年8月6日和8月23日同意调整2022年限制性股票激励计划2024年度公司层面业绩考核目标[15] - 2024年8月22日董事会和监事会审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票及调整授予价格的议案[16]