公司治理 - 截至2024年12月31日，第五届董事会有董事14名，履职独立董事5名[1] - 2024年组织召开3次股东大会，审议及审阅议案29项[4][39] - 2024年组织召开10次董事会，过会议案79项[4][39] - 2024年组织召开董事会专业委员会30次，研究讨论议案121项[4] - 2024年共19人次参加董事会议案预沟通会议[5] 独立董事履职 - 2024年全体独董召开4次闭门会议与审计师单独沟通[5] - 2024年审计委员会召开7次会议，通过42项议案[8] - 2024年提名薪酬委员会召开7次会议，通过22项议案[9] - 2024年战略与投资委员会召开7次会议，通过30项议案[9] - 2024年关联交易控制委员会召开3次会议，通过4项议案[9] - 每位独立董事分别在2 - 3个相关专委会任职[10] - 2024年未发生独立董事行使特别职权情况[12] - 独立董事召开4次闭门会议与会计师事务所深入沟通[18] - 2024年独立董事通过多种渠道了解公司经营管理状况信息[21] - 独立董事日常阅研公司各类信息资料，包括每日股价、每月股价简析等[21] - 独立董事参加2次与外部审计师的闭门会议，就年报和一季报交流[40] - 独立董事阅研中国上市公司协会《独董新规执行情况》系列资料[41] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司及持股5%以上股东就招股说明书所做承诺均已履行[24] - 2024年未收到收购要约[24] - 2024年严格按规定及时完整披露定期报告及临时公告，内部控制评价未发现重大缺陷[26] - 2024年原财务负责人到龄退休，财务负责人暂缺[29] - 2024年未因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正[29] - 2024年董事会换届，独立董事对董事候选人提名发表同意意见[30] - 2024年独立董事对公司负责人等年度薪酬清算方案发表同意意见[31] - 公司每日提供《中国人保舆情日报》，每月提供《中国人保董监高通讯》[41] - 2024年独立董事按要求履职，维护公司和全体股东合法权益[43]