公司治理会议情况 - 2024年召开3次股东大会，审议及审阅议案29项[5] - 2024年召开10次董事会，过会议案79项[5] - 2024年董事会专业委员会召开30次，研究讨论议案121项[5] - 2024年19人次参加董事会议案预沟通会议[6] - 2024年全体独董召开4次闭门会议与审计师单独沟通[6] - 2024年审计委员会召开7次会议，通过42项议案[9] - 2024年提名薪酬委员会召开7次会议，通过22项议案[10] - 2024年战略与投资委员会召开7次会议，通过30项议案[10] - 2024年关联交易控制委员会召开3次会议，通过4项议案[10] 独立董事情况 - 截至2024年12月31日，董事会有董事14名，履职独立董事5名[2] - 每位独立董事分别在2 - 3个相关专委会任职[11] - 2024年未发生独立董事行使特别职权情况[13] - 崔历2024年各次董事会及相关专业委员会会议亲自出席率100%[38] - 2024年参加7次议案预沟通会议[39] - 2024年参加4次独立董事与外部审计师闭门会议[39] 审计与信息披露 - 2024年审计委员会听取多次内部审计工作情况报告及审计计划汇报[19] - 内审部门每半年报告内部审计相关情况[19] - 2024年审计委员会就聘请会计师事务与公司多次沟通[19] - 独立董事召开4次闭门会议与会计师事务所深入沟通[19] - 2024年严格按规定及时完整披露定期报告及临时公告，内控评价未发现重大缺陷[27] 其他事项 - 截至2024年12月31日，公司及持股5%以上股东就招股说明书所做承诺均履行[25] - 2024年未收到收购要约[25] - 2024年原财务负责人到龄退休，财务负责人暂缺[30] - 2024年未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[30] - 2024年董事会换届，独立董事对董事候选人提名发表同意意见[31] - 2024年独立董事对公司负责人等薪酬清算方案发表同意意见[32] - 公司每日提供《中国人保舆情日报》、每月提供《中国人保董监高通讯》[41] - 阅研中国上市公司协会《独董新规执行情况》系列资料[41] - 参加中上协“上市公司年报问询常见财务问题”培训[41] - 参加新《公司法》下的上市公司风险防范与争议解决主题讲座[41] - 2024年按要求忠实、勤勉、独立、审慎履职[43]