公司治理 - 截至2024年12月31日，第五届董事会有董事14名，履职独立董事5名[1] - 2024年组织召开3次股东大会，审议及审阅议案29项[4] - 2024年组织召开10次董事会，过会议案79项[4] - 2024年组织召开董事会专业委员会30次，研究讨论议案121项[4] - 2024年19人次参加董事会议案预沟通会议[5] - 2024年全体独董召开4次闭门会议与审计师单独沟通[5] 各委员会情况 - 2024年审计委员会召开7次会议，通过42项议案[8] - 2024年提名薪酬委员会召开7次会议，通过22项议案[9] - 2024年战略与投资委员会召开7次会议，通过30项议案[9] - 2024年关联交易控制委员会召开3次会议，通过4项议案[9] 独立董事履职 - 每位独立董事分别在2 - 3个相关专委会任职[10] - 2024年未发生独立董事行使特别职权情况[12] - 独立董事召开4次闭门会议与会计师事务所深入沟通[18] - 2024年各位独立董事通过多种渠道了解公司经营管理状况信息[21] 其他事项 - 截至2024年12月31日，公司及持股5%以上股东就招股说明书所做承诺均履行[24] - 2024年公司未收到收购要约[24] - 2024年严格按规定及时完整披露定期报告及临时公告，内控评价未发现重大缺陷[26] - 2024年度会计师事务所聘请事项经相关会议审议通过，安永华明/安永获独立董事同意[27] - 2024年公司原财务负责人到龄退休，财务负责人暂缺[29] - 2024年公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大会计差错更正[29] 未来展望 - 2025年公司独立董事将继续履职，推动建设世界一流保险金融集团[34]