公司治理会议情况 - 2024年召开3次股东大会，审议及审阅议案29项[4][39] - 2024年召开10次董事会，过会议案79项[4][39] - 2024年召开董事会专业委员会30次，研究讨论议案121项[4] - 2024年审计委员会召开7次会议，通过42项议案[8] - 2024年提名薪酬委员会召开7次会议，通过22项议案[9] - 2024年战略与投资委员会召开7次会议，通过30项议案[9] - 2024年关联交易控制委员会召开3次会议，通过4项议案[9] - 2024年召开7次董事会审计委员会、3次董事会关联交易控制委员会、6次董事会风险管理与消费者权益保护委员会，研究讨论议案69项[39] 独立董事履职情况 - 截至2024年12月31日，董事会有董事14名，履职独立董事5名[1] - 2024年19人次参加董事会议案预沟通会议[5] - 2024年独董召开4次闭门会议与审计师单独沟通[5] - 独立董事分别在2 - 3个相关专委会任职[10] - 2024年未发生独立董事行使特别职权情况[12] - 2024年审计委员会听取多期内部审计工作情况报告及审计计划汇报[18] - 2024年审计委员会就聘请会计师事务与公司多次沟通[18] - 独立董事召开4次闭门会议与会计师事务所深入沟通[18] - 2023年度股东大会上独立董事与参会股东良好交流[20] - 2024年独立董事通过多种渠道了解公司经营管理状况信息[21] - 2024年独立董事阅研公司各类信息资料[21] - 2024年独立董事对董事候选人提名发表同意意见[30] - 2024年独立董事对公司人员年度薪酬清算方案发表同意意见[31] - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[34] - 参加4次独立董事与外部审计师闭门会议[41] 公司其他情况 - 截至2024年12月31日，公司及持股5%以上股东就招股说明书所做承诺均履行[24] - 2024年公司未收到收购要约[24] - 2024年公司严格按规定及时完整披露定期报告及临时公告[26] - 2024年公司内部控制评价未发现重大缺陷[26] - 2024年聘请安永华明/安永为会计师事务所获通过[27] - 2024年公司原财务负责人到龄退休，财务负责人暂缺[29] - 2024年公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[29] - 股东大会和董事会亲自参会率为100%[39] - 公司每日提供《中国人保舆情日报》、每月提供《中国人保董监高通讯》[42] - 参加中上协“上市公司年报问询常见财务问题”培训、新《公司法》下的上市公司风险防范与争议解决主题讲座[42]