公司基本信息 - 公司于2007年6月11日核准首次发行1808万股普通股，6月29日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1246834988元[7] - 公司股份总数为1246834988股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助（员工持股计划除外），累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18][19] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[28] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[30] 股东权益与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议做出之日起60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[48][55][56] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[45] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议通过[48] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议通过[48] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过[48] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[48] - 股东大会做出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[77] - 股东大会做出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[77] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[80] - 股东大会选举两名及以上董事时采取累计投票制度[85] - 独立董事和非独立董事实行分开选举、分开投票[86] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[90] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于3名，职工代表董事2名，设董事长1名[105] - 董事会可对公司一年内购买、出售重大资产及投资项目不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项决策[108] - 单笔担保额不超过本公司最近一期经审计净资产10%的担保可由董事会决定[110] - 本公司及控股子公司对外担保总额不超过最近一期经审计净资产50%前提下的担保可由董事会决定[110] - 本公司及其控股子公司对外担保总额不超过最近一期经审计总资产30%的担保可由董事会决定[110] - 为资产负债率不超过70%的被担保对象提供的担保可由董事会决定[110] - 公司最近十二个月内担保金额累计不超过公司最近一期经审计总资产30%的担保可由董事会决定[110] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[114] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[114] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[125] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[125] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[128] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事过半数[136] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[137] 利润分配相关 - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内保持政策连续性和稳定性[159] - 公司以现金方式累计分配的利润不少于三年年均可分配利润的30%[160] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%；成熟期有重大资金支出安排，比例最低达40%；成长期有重大资金支出安排，比例最低达20%[160] - 分红预案需出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[163] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[165] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[154] - 公司现金分红后留存货币资金不低于3000万元[157] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[157] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超5000万，或达到或超过总资产的30%，视为重大投资计划或支出[158] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[172][173] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[173] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告；分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》和巨潮资讯网公告[182][183] - 公司减少注册资本应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[186] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在特定情形下可请求法院解散公司[190] - 公司因特定情形解散且未分配财产，修改章程或股东会决议存续须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[190] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[191] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[192] - 公司财产按顺序清偿后剩余财产按股东持股比例分配[193] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应申请破产清算[195] - 公司清算结束后清算组应制作报告报确认并申请注销登记[195] - 有特定情形公司应修改章程[199] - 股东大会决议修改章程涉及审批和登记事项按规定办理[199]