证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-008 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式送 达公司全体董事，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯形式在公司会议室召 开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事衡凤英女 士、李叶东先生、朱玲先生、李家琪先生、黄敬超先生以通讯表决方式出席会议。 公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司 章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》 公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的编制程序、内容、格式 ...