证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-022 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议决定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日（星期五）9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决: 股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登 记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 2、会议召集人：公司董事会 ...