北京中科江南信息技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东： 审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"内部控制规范体系"），结合北京中科江南信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，根据公司提交的《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年年 度审计报告》《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年年度对外担保、证券投 资衍生品交易、提供财务资助、出售资产及对外投资等重大事项审核的专项报告》 《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的审核报告》《北京中科江南信息技术股份有限公司2024年年 度募集资金使用情况报告》及其相关资料，审计委员会对公司截至2024年12月31日 （内部评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。现将公司内部控制情况报 告如下： 一、重要声明 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司现行的内部 ...