业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额92.36%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额95.41%[2] 公司治理 - 董事会有9名董事，3名是独立董事[4] 制度建设 - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理[7] - 公司制定《关联交易管理制度》等管控关联交易[16] - 公司制定多项内控及规范性文件确保信息沟通共享[20] 内控流程 - 公司对货币资金收支和保管建立授权批准程序[8] - 公司明确采购与付款业务机构、岗位及程序[9] - 公司建立实物资产管理岗位责任制度[10] - 公司制定销售政策并落实收款责任[11] - 公司建立成本费用控制系统及全面预算体系[14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产潜在错报金额分档[23][24][25] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分档[29] 内控情况 - 报告期内公司无内控重大、重要缺陷[32] - 截至2024年12月31日，公司内控体系基本健全[32] - 内控评价报告基准日，公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[34] - 海通证券认为截至2024年12月31日公司内控有效[35] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度、优化业务流程等[33]