期权注销 - 公司拟注销首次授予股票期权第三个行权期到期未行权的2147930份及预留股票期权第二个行权期到期未行权的523815份股票期权[6] 利润分配 - 2024年度公司拟以3707971839股为基数，每10股派发现金红利2.90元，拟派发现金红利总额为1075311833.31元[8] - 2024年半年度公司已派发现金红利296335103.60元，2024年度累计派发现金红利1371646936.91元，占当年合并归属于上市公司股东净利润的30.13%[8] - 实施分配后，公司结存合并未分配利润为35471895570.40元[8] 业务交易 - 公司及下属子公司2025年度开展金融衍生品交易业务金额拟不超过13.24亿美元或等值其他货币，折合人民币约95.18亿元[12] 股份发行 - 提请股东大会授权董事会决定公司单独或同时配发、发行及/或处理A股及/或H股，发行A股及/或H股总面值不得超过获股东大会通过之日公司已发行的A股及/或H股各自总面值的20%[5] 议案表决 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[1][2][4][7] - 《关于2025年度日常关联交易/持续关连交易的议案》关联董事回避，八位非关联董事赞成8票，反对0票，弃权0票[5] - 《2024年度利润分配预案》赞成7票，反对2票，弃权0票，反对理由为派发现金红利占净利润比例偏低[9] - 《关于支付2024年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》拟续聘德勤华永为2025年度审计机构[10] - 《关于2025年度对外担保计划的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[13] - 《关于2025年度银行授信额度的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[15] - 《关于2025年度对外短期资金运作的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[16] - 《关于发行债务融资产品的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[16] - 议案表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[24] 资金安排 - 2025年度上海医药及下属子公司对外担保额度约合人民币164.84232亿元[13] - 2025年度公司计划申请人民币授信使用额度不超过等值人民币100亿元[15] - 公司董事会授权管理层用不超上年经审计净资产20%的自有闲置资金进行短期资金运作[15] - 公司拟发行余额不超过等值人民币150亿元的各类短期和中长期债务融资产品[16] - 本次拟发行公司债券面值总额不超人民币50亿元[18] 债券发行授权 - 公司可决定本次公司债券具体发行方案及修改调整发行条款[23] - 公司可制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的各项法律文件[23] - 公司代表进行公司债券产品发行、上市相关谈判及信息披露[23] - 公司选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则[23] - 发行完成后，公司办理本次发行公司债券的上市事宜[23] - 如法规、政策或市场条件变化，公司可对本次公司债券发行相关事项进行调整[24] - 公司全权负责办理与本次公司债券发行及上市有关的其他事项[24] - 本授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月[24] - 该议案尚需提交本公司股东大会审议[24]