业绩总结 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润2320.30万元，母公司税后净利润1206.07万元[8] - 2024年度计提各项资产减值准备99873588.21元，使合并报表利润总额减少99873588.21元[19] - 2024年度核销应收账款和其他应收款28265053.07元，对利润总额影响为0元[19] 分红与津贴 - 以637744672股为基数，每10股派发现金股利0.15元，合计派发现金9566170.08元[8] - 2025年独立董事津贴为税前10.80万元/年[9] 授信与担保 - 2025年公司拟申请综合授信额度不超过380000万元[14] - 2025年子公司申请综合授信担保额度合计不超过278000万元[14] - 2025年公司为子公司提供担保额度最高不超过278000万元，期限2年[15] 审计与机构 - 北京德皓国际会计师事务所出具2024年标准无保留意见审计报告和内部控制审计报告[6][11] - 公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[10] 收购与借款 - 公司拟向金融机构申请10年期24000万元借款用于收购深圳金华威45%股权，以该股权质押并由深圳金华威提供连带责任担保[17] 董事会与会议 - 第六届董事会第十七次会议应到董事9人，亲自出席9人[1] - 《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[1][4][6][8][9][10][11][12][14][15] - 公司第七届董事会将由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名[24][26] - 独立董事专门会议提名陈友等4人为第七届董事会非独立董事候选人[25] - 独立董事专门会议提名梁金华等2人为第七届董事会独立董事候选人，梁金华是会计专业人士[26] 股东大会 - 公司拟于2025年4月18日下午14:00在公司会议室召开2024年度股东大会[27]