薪酬与会议 - 2024年支付独立董事津贴34万元，相关人员薪酬合计1083.97万元[14] - 第四届董事会第二次会议于2025年3月27日召开，应到实到董事均为7名[3] 报告与议案 - 多项报告和议案表决赞成7票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][9][10][11][13][16] - 多份报告将于2025年3月28日登载于巨潮资讯网和相关报纸[4][6][9][11][13][14][15] 财务与融资 - 公司拟申请不超30亿元银行授信，额度可循环使用[18] - 公司及子公司拟用不超25亿元闲置资金买理财产品[20] - 2025年与关联方预计交易不超87000万元[21] - 参股子公司拟申请不超15000万元授信，公司提供3000万元反担保[22][23] - 公司提请授权向特定对象发行不超3亿元股票[24] H股发行 - 公司拟发行H股并在港交所主板上市，相关议案需股东大会三分之二以上通过[30][31] - 拟发行H股不超发行后总股本15%，授予承销商15%超额配售权[34] - 发行上市相关决议有效期18个月，授权事项多[37][40][41][42] 其他事项 - 董事会决定2025年4月21日召开2024年度股东大会[81] - 公司制定《市值管理制度》，自审议通过生效[80]