证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-005 天润工业技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十八次会议的通知， 会议于 2025 年3 月26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司 监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》 及摘要。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 《2024年年度报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的公告，《2024年年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co ...