交易基本信息 - 上市公司为统一低碳科技（新疆）股份有限公司，股票代码600506[17] - 标的公司为统一石油化工有限公司，系上市公司间接持股100%的子公司[17] - 交易对方为绍兴柯桥丰厚领途股权投资合伙企业（有限合伙）[4][17] 交易金额与股权 - 柯桥领途拟对统一石化增资40000万元，增资后持股比例21.91%[20][65][69] - 统一石化评估基准日为2024年12月31日，评估结果142554.77万元，增值率39.25%[21] - 标的公司21.91%股权资产总额48756.22万元，占上市公司24.94%；资产净额25866.57万元，占58.29%；营业收入50821.81万元，占21.96%[73] 资金支付情况 - 柯桥领途已支付保证金12000万元，剩余28000万元在协议生效后五日内支付[23][70] 交易前后财务数据 - 2024年交易前资产总额195482.06万元，交易后235482.06万元[29][80] - 2024年交易前所有者权益44373.15万元，交易后84373.15万元[29][80] - 2024年交易前归属于母公司所有者权益44373.15万元，交易后45072.03万元[29] - 2024年交易前归属于母公司股东的净利润3138.76万元，交易后1109.75万元[29] 交易进程 - 2025年1月15日，交易预案等议案经董事会、监事会审议通过[30][82] - 2025年3月27日，统一石化与柯桥领途签署增资协议[30][82] - 本次交易正式方案尚需上市公司股东大会审议通过[32][83] 其他交易事项 - 公司拟对外间接转让昌源水务下属融盛投资所持上市公司9.00%股权，对应昌源水务51%股权[34][96] - 2024年12月24日公开挂牌结束并征得一家受让方，2025年1月9日昌源水务其他股东放弃优先购买权，1月17日深圳建信与受让方签署《产权交易合同》[34][96] 市场环境数据 - 2024年我国新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[61] - 到2025年我国新能源汽车新车销售量将达汽车新车销售总量的20%左右，2035年纯电动汽车成新销售车辆主流[61] - 到2025年底全国新型储能累计装机容量或将达70GW（不含抽水蓄能）[63] 交易风险 - 本次交易可能因股价异常波动、无法完善方案、标的资产风险等被暂停、中止或取消[50] - 本次交易完成后上市公司对统一石化持股比例下降，可能致短期内归母净利润下降[51] - 统一石化产品消费与宏观经济和下游行业发展密切相关，景气度下降或致销售和盈利下降[53] - 统一石化原材料价格波动大，若未及时应对或影响生产经营和盈利能力[54] - 若市场需求增速低于供应增速，统一石化将面临市场竞争加剧风险[56] - 统一石化主要通过经销商销售，若服务支持不足或影响经营[57] 各方承诺 - 上市公司及全体董监高保证报告书及其摘要内容真实、准确、完整，否则承担法律责任[7] - 交易对方承诺提供信息真实、准确、完整、有效，否则承担赔偿责任[10][11] - 证券服务机构保证交易相关披露文件引用内容无虚假记载等问题，并承担法律责任[13] - 控股股东深圳建信、一致行动人中国信达和融盛投资自交易预案披露至实施完毕期间无股份减持计划[34][35][36][96][97] - 上市公司董事、监事、高级管理人员自交易预案披露至实施完毕期间，如有持股将不减持且无减持计划[37][86] - 公司及董监高承诺提供的交易信息真实、准确、完整、有效，否则承担赔偿责任[84][85] - 深圳建信及其一致行动人承诺保持上市公司在资产、人员等方面独立，愿赔偿损失[88][89] - 深圳建信及其一致行动人承诺在关联交易中履行公允决策程序，减少关联交易[89][90] - 深圳建信及其一致行动人承诺不非法占用上市公司资金、资产，愿赔偿损失[89][90] - 深圳建信承诺截至承诺出具日无同业竞争，交易后避免同业竞争[90] - 深圳建信承诺若获同业竞争业务机会，尽力转移给上市公司[90] - 公司及控制企业与上市公司不存在同业竞争[91] - 交易完成后公司将避免与上市公司同业竞争[91] - 若获同业竞争业务机会，公司将促其转移给上市公司[91] - 公司未履行承诺致上市公司损失将赔偿[91] - 统一石化及其董监高承诺提供信息真实、准确、完整、有效[98] - 柯桥领途保证提供交易信息真实、准确、完整、有效[100] - 公司保证提供的交易相关信息和文件真实、准确、完整[101] - 公司主要管理人员保证提供的交易信息真实、准确、完整[102]