内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] - 本次内控评价范围涵盖所有公司、各子公司等，无重大遗漏[6] 公司治理 - 公司核心价值观为“诚信、专业、协作、创新、追求卓越、尊重个人”[8] - 公司经营理念是“为客户创造价值，与客户共同成长”[8] - 公司按要求设立股东大会、董事会、监事会、审计委员会[9] - 公司构建了职能清晰、管控有力、运行高效的组织机构[10] 社会责任 - 公司向武汉大学捐赠100万元设立“天源迪科教师奖励基金”[16] - 2024年公司资助24名品学兼优的贫困学子[16] 制度建设 - 公司年度完成修订并运行《公司章程》等多项制度[20] - 公司运行《财务会计制度》等财务控制制度[22] - 公司建立《商机管理办法》等销售与收款控制制度[22] - 公司通过多项制度规范硬件采购、人力外包等业务[22][23] - 公司通过制度管理项目立项、成本投入等[24] - 公司运行多项资产管理控制制度，开发物业管理系统[25] - 公司通过制度和委派人员管理子公司[25][26] 投资与担保 - 公司对外投资决策机构为股东大会等，采用谨慎投资策略[27] - 公司按《对外担保管理制度》管理对外担保，无违规情形[28] 关联交易与募集资金 - 公司关联交易内控遵循多项原则，制定《关联交易公允决策制度》[30] - 公司《募集资金管理办法》完善规定募集资金相关内容[30] 内控标准与效果 - 财务报告内控资产总额潜在错报重大、重要缺陷标准[34][35] - 财务报告内控收入或成本总额潜在错报重大、重要缺陷标准[34][35] - 公司内控覆盖主要大区、子公司，偏差可及时处理[31] - 报告期内公司财务和非财务报告未发现内控重大或重要缺陷[40]