证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-16 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任 期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈 友先生、谢立拓先生、杨文庆先生、陈鲁康先生为公司第七届董事会非独立董事 候选人（简历附后），提名梁金华先生、盛宝军先生为公司第七届董事会独立董 事候选人（简历附后），上述董事候选人尚需提交公司 2024 年年度股东大会进 行审 ...