组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，下设五个专门委员会[12] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表监事1名[13] - 公司设总经理1名，副总经理6名，总经理助理3名[13] - 2024年9月公司完成组织架构调整，设三个事业部及多个职能部门[14] - 审计委员会由3名独立董事组成，其中1名会计专业人士任召集人[16] 人员情况 - 公司员工共5839人，其中博士20人、研究生448人、本科生1984人、大专生1450人[17] - 公司员工中具有高级职称387人、中级职称851人、初级职称678人[17] - 审计部配备专业审计人员12名[16] 制度建设 - 公司构建以合规管理为核心的“大风控”体系，建立风险内控组织架构并制定相关制度[19] - 公司建立包括不相容职务分离等多种控制程序的相关控制程序[23] - 公司制定销售相关制度，建立销售业务控制流程[35] - 公司制订生产与仓储相关制度，建立安全生产责任体系和实物资产管理岗位责任制度[36] - 公司制订资金活动相关管理制度，以结算中心“收支两条线”管控子公司资金[37] - 公司制定采购业务相关制度，建立采购控制流程[38] - 公司建立多项投资相关制度控制投资风险[40] - 公司通过多项制度规范子公司治理、财务等，加强管控[41] - 公司严格执行关联交易制度[42] - 公司建立担保相关制度，严格控制担保行为[43] - 公司制定募集资金管理制度，确保资金存放、使用符合监管要求[44] - 公司建立完整预算管理机制，提高预算编制准确性[47] - 公司制定多项制度履行信息披露义务，确保信息真实准确完整[48] 内控监督 - 公司董事会审计委员会下设审计部开展内部控制监督检查和自我评价[33] - 纪监部牵头组织多部门对下属企业开展党内巡察，形成大监督体系[34] 财务报告 - 公司财务报告编制遵循法规和内控制度，经审计无重大差错[45][46] - 财务报告内控缺陷定量标准：一般缺陷错报金额＜净资产1%或营业收入总额2%；重要缺陷为净资产1%≤错报金额＜净资产2%或营业收入总额2%≤错报金额＜营业收入总额3%；重大缺陷为错报金额≥净资产2%或错报金额≥营业收入总额3%[49][50] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[56][57] - 报告期内公司无其他需披露的重大内部控制信息事项[58] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[9] - 公司各层级通过多种渠道获取内外部信息，利用现代化信息平台实现信息传递与沟通[21][22] - 公司重视企业文化建设，秉承经营宗旨、方针和价值观念，以特定战略为发展目标[18]