业绩总结 - 公司连续六年上榜“浙江上市公司内部控制指数”30强[2] - 2024年完成新增制度7项，修订制度16项，集中废止2项[5] - 2024年完成3家单位内控规范建设，实现下属一级单位内控体系全覆盖[8] - 2024年信息网络项目投入2.1亿余元用于系统平台建设[10] 未来展望 - 2025年拟选择部分下属二级企业开展内控体系建设[13] - 2025年3月计划编制完成上年度内控自我评价报告并披露[14] 其他新策略 - 系统梳理公司内部控制体系并更新完善，加强制度信息化水平建设[15] - 推进“管理制度化、制度流程化、流程信息化”管理提升，加快数字化项目建设[16] - 探索利用大数据、云平台等前沿技术，实现内控体系实时监测、自动预警[16] - 推进企业管理、法务合规等资源信息共享，开展内部控制监督检查工作[18] - 及时反馈内控协同工作问题和风险，形成信息闭环流通[18] - 定期跟踪整改情况，加强部门协同参与风险防控[18] - 设定内控工作培训目标，加大对内控工作人员培训力度[19] - 年度针对特定人员开展内控实务培训，考虑将内控培训纳入人才培养体系[19] - 公司与会计师事务所协商确定年度内部控制审计工作时间安排[19] - 内部控制审计报告与内部控制评价报告同时对外披露[20] 其他 - 2024年先后走访招商港口、青岛港、辽港股份等企业交流学习[6] - 2024年5月、12月分别组织开展“法务合规内控”三合一培训[7] - 2024年8月开展企业内部控制与风险管理建设专题培训[7] - 2024年第一、三季度完成内控自评，41家单位发现一般性内控缺陷[8]