会议情况 - 2024年召开16次董事会会议，独立董事出席率和参与决议事项表决率均为100%[3] - 2024年召开11次股东大会，独立董事出席1次[3] - 2024年独立董事参加多类委员会会议多次[4] 关联交易与审计 - 2024年董事会审议通过多项关联交易议案[11] - 独立董事认为公司财务信息真实准确[12] - 公司发布多期业绩预增公告，与定期报告业绩无重大差异[12] - 独立董事认为内控制度体系有效[13] - 2024年续聘信永中和相关事务所为审计机构[13] 津贴与担保 - 第六届董事会独立董事津贴为30万元/年（税前）[15] - 截至2024年12月31日，境外融资担保余额为13.74亿美元（折合人民币98.7687亿元），并购贷款担保余额为25.9475亿元[16] 资金使用与分红 - 2024年同意使用不超过5.5亿元募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[19] - 2023年度派发现金红利总额约为6.26亿元，占当期净利润33.59%[21] - 2024年上半年派发现金红利总额约为3.58亿元，占当期净利润30.23%[21] - 2023年度和2024年上半年利润分配分别于2024年7月和11月实施完毕[22] 其他情况 - 报告期内未发现控股股东及相关方违反承诺的情况[23] - 公司连续七年获得上海证券交易所信息披露工作评价A级[25] - 公司董事会及下属专门委员会运作规范[26] - 2024年公司未发生违规担保或控股股东非经营性资金占用的情况[17]