公司治理 - 2024年召开16次董事会会议，独立董事出席率和表决率100%[4] - 2024年召开11次股东大会，独立董事出席8次[4] - 2024年独立董事参加各委员会会议多次[6] - 2024年独立董事参与部分并购项目可研报告审查[10] - 2024年董事会审议通过多项关联交易议案[11] - 独立董事审阅公司各期报告，认为客观公允[12] - 2024年构建常态化沟通渠道与独立董事密切联系[10] - 2024年12月31日独立董事申请辞职，新选出前继续履职[3] 财务相关 - 续聘信永中和会计师事务所担任2024年度财务审计机构[14] - 第六届董事会独立董事津贴为30万元/年（税前）[15] - 截至2024年12月31日，为子公司担保余额分别为98.7687亿元和25.9475亿元[17] - 2024年12月同意用不超过5.5亿元闲置募集资金补充流动资金[20] - 2023年度派发现金红利约6.26亿元，占净利润33.59%[23] - 2024年上半年派发现金红利约3.58亿元，占净利润30.23%[23] - 2023年度和2024年上半年利润分配分别于2024年7月和11月实施完毕[24] 业绩与评价 - 2023年度、2024年各季度发布业绩预增公告，与定期报告无重大差异[12] - 信永中和出具《内部控制审计报告》反映内控实际情况[13] - 连续七年获上海证券交易所信息披露工作评价A级[26] 未来展望 - 2025年独立董事将强化公司治理监督等工作[29]