会议情况 - 2024年度公司召开11次董事会会议，独立董事出席11次[5] - 2024年度公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 审计委员会本年应参加会议7次，独立董事出席7次[6] - 提名委员会本年应参加会议6次，独立董事出席6次[6] - 薪酬与考核委员会本年应参加会议1次，独立董事出席1次[6] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议，独立董事出席2次[6] 人事变动 - 2024年3月8日，宁波舟山港集团提名陶成波为董事候选人，上海国际港务提名张欣为外部董事候选人[13] - 2024年3月25日，选举陶成波为董事长和战略委员会主席[13] - 2024年3月26日，招商局港口集团提名李文波为外部董事候选人[13] - 2024年6月17日，聘任洪其虎为副总经理[13] - 2024年12月2日，上海国际港务提名柳长满、招商局港口集团提名刘士霞为外部董事候选人[14] 财务相关 - 2024年5月28日，公司审议通过变更2024年度财务报告和内控[12] - 2024年度拟聘请德勤华永为公司财务报告和内部控制审计机构[13] - 2024年4月17日，审议通过2024年度董事薪酬方案[15] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.91元（含税）[15] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金2.8783690758亿元，累计使用85.2158869912亿元，募集资金余额3.9746213765亿元[16][17] - 暂时用于补充流动资金的闲置募集资金8.7亿元，扣除手续费后的银行利息1.3781943955亿元[17] 沟通情况 - 独立董事与中小股东沟通回复率达100%[8] - 独立董事现场工作时间达15.5天[8]