公司治理 - 2024年召开11次董事会会议，独立董事亲自出席11次，通讯参加7次[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事亲自出席4次[4] - 独立董事任职审计委员会，本年应参会7次，亲自出席7次，通讯参加5次[6] - 独立董事任职ESG委员会，本年应参会0次[6] - 独立董事参加专门会议，本年应参会2次，亲自出席2次，通讯参加1次[6] - 独立董事2024年累计现场工作16天[7] 人事变动 - 2024年3月8日同意控股股东提名陶成波为董事候选人，合计持股3%以上股东提名张欣为外部董事候选人[11] - 2024年3月25日选举董事陶成波为董事长和战略委员会主席[11] - 2024年6月17日聘任洪其虎为副总经理[11] - 2024年12月2日同意合计持股3%以上股东提名柳长满、刘士霞为第六届董事会外部董事候选人[12] - 2024年12月18日选举外部董事刘士霞为第六届董事会薪酬与考核委员会委员、ESG委员会委员[12] 财务相关 - 2024年4月17日审议通过2024年度董事薪酬方案[14] - 2024年4月17日审议通过2023年度利润分配预案，每10股派现0.91元（含税）[14] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金2.8783690758亿元，累计使用85.2158869912亿元，余额3.9746213765亿元[15] - 暂时补充流动资金的闲置募集资金8.7亿元，扣除利息1.3781943955亿元后，与未使用余额差异7.3218056045亿元[15][16] 其他事项 - 2024年5月28日聘请德勤华永会计师事务所为年度财务报告和内控审计机构[10]