独立董事2024年度述职报告 （罗宏） 各位股东及股东代表： 本人作为中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司"） 的独立董事（同时任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委 员），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《章程》《独立董事工作 制度》等规定和要求，勤勉尽责，在工作中认真行权、依法履职，客 观、公正、审慎地对公司重大事项发表自己的观点，监督公司规范化 运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 中科院成都信息技术股份有限公司 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024年度，公司召开了8次董事会、3次股东大会，没有缺席或连 续两次未亲自出席董事会会议的情况。 | 会议 | 应出席（次） | 亲自出席 | 委托出 ...